По сведениям газеты «Ведомости», ограничения коснулись переводов в Китай, Вьетнам, Киргизию и Казахстан.

По данным газеты, лимиты начали действовать с 16 апреля. Для Казахстана они составляют 150 тыс. руб. в месяц, для остальных стран — 100 тыс. руб.

Таким образом регулятор намерен бороться с теневыми операциями, в том числе с ведением предпринимательской деятельности без регистрации, поясняет один из собеседников издания.

По словам другого источника газеты, иностранцы, которые торгуют на российских рынках, с помощью переводов направляют наличные на оплату товара, не создавая юридических лиц и не регистрируясь как индивидуальный предприниматель. Больше всего переводов совершается в направлении указанных четырех стран, поэтому лимиты коснулись именно их.

По информации «Ведомостей», ЦБ указывал на эту схему в январе текущего года, поясняя, что при надзоре за банками была обнаружена схема с сомнительными денежными переводами за границу без открытия банковского счета. В частности, такие переводы осуществлялись из крупных торговых точек или из мест рядом с ними, проводили переводы одни и те же люди несколько раз в день с короткими временными интервалами.

Сотрудник одного из банков пояснил газете, что по товарам, за которые поступают расчеты в таком виде, не подавалась таможенная декларация, в Россию они поступают в том числе через Киргизию.

По объему отправленных из России денег с помощью платежных систем лидирует Узбекистан (показатель составил почти $14 млрд в 2018 году), на втором месте — Киргизия ($1,3 млрд). Китай занимает четвертую позицию ($675 млн), Казахстан — седьмую ($392 млн), а Вьетнам — на 12-м месте ($175 млн).