Эта тема обсуждалась на совещании по вопросам противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке, прошедшем в Национальном банке Карелии.

Начальник отдела противодействия нелегальной деятельности СЗГУ Банка России Алина Газалова рассказала о противодействии мошенническим схемам, в частности, борьбе с финансовыми пирамидами, «черными кредиторами», нелегальными форекс-дилерами и сомнительными интернет- проектами.

На основании информации СЗГУ за последние 5 месяцев органы прокуратуры возбудили 21 дело по факту незаконного потребительского кредитования, еще 8 дел возбуждено по линии МВД по фактам  незаконного использования словосочетаний «микрофинансовая организация»/«микрокредитная компания» в наименовании юридического лица.

«Банк России призывает незамедлительно сигнализировать о появлении подозрительных финансовых схем. Мы рассчитываем на обратную связь от региональных властей и проработать механизмы противодействия и профилактики финансового мошенничества в Карелии», - цитирует слова Газаловой пресс-служба Национального банка Карелии.

Она напомнила, что все потребители финансовых услуг могут уточнить статус компании на сайте Банка России в реестре участников финансового рынка.

В числе одного из последних примеров подозрительной финансовой деятельности в Центробанке назвали бренд Кэшбери.

«Компании группы Кэшбери строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях.  Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензий Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет», - сообщил директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях.

По экспертным оценкам Кэшбери удалось вовлечь в свой проект несколько десятков тысяч человек.

«Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране», - добавил представитель Центробанка.

ЦБ направил информацию о деятельности группы Кэшбери  в Генеральную прокуратуру и МВД.