12:00, 24 Марта 2015
С амнистированных членов ОПГ взыщут более 54 миллионов рублей?

Суд Петрозаводска постановил взыскать с участников незаконных банковских операций их прибыль

Суд Петрозаводска постановил взыскать с участников незаконных банковских операций их прибыль



Городской суд карельской столицы удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 54,5 миллиона рублей с членов организованной преступной группы, которые незаконно обналичили в Петрозаводске более миллиарда рублей. Ранее, как сообщает интернет-газета "Столица на Онего", Верховный суд республики амнистировал бывшего депутата Петросовета Сергея Якушева, братьев Евгения и Александра Ефимовых, а также Ольгу Жданову, которые фигурировали в этом уголовном деле.

Напомним, по версии следствия, с 2003 по 2009 годы участники ОПГ без лицензии и регистрации незаконно занимались банковскими операциями для извлечения преступного дохода от деятельности, связанной с прикрытием мнимых (бестоварных) сделок, осуществляемых заинтересованным в уклонении от уплаты налогов коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями. Сообщники открывали от имени фиктивных фирм расчетные счета в кредитных организациях, которые использовали для зачисления на них денежных средств от "клиентов" в безналичной форме и последующего их транзита иным получателям.

Общий оборот денежных средств по этим счетам превысил 1,7 миллиарда рублей, всего же преступной группой было неправомерно обналичено свыше 1,1 миллиарда рублей. Полученная злоумышленниками прибыль от незаконной банковской деятельности составила 54,5 миллиона рублей.

Решением Петрозаводского городского суда доводы прокурора признаны обоснованными, исковые требования удовлетворены в полном объеме. Однако судебное решение пока не вступило в законную силу.

Редакция

 

Комментарии

Гость
Сегодня, 11 мая 2021

Актуальные темы

30.04.2021, 14:58
Закрытие частных сельхозпредприятий по производству молока и мяса в Карелии становится трендом – в 2020 и 2021 годах об уходе из республики заявили уже четыре инвестора, занимавшиеся животноводством.
29.04.2021, 16:41
Перевод сделок по оформлению ипотечных кредитов в электронный формат позволит сократить до одного дня срок рассмотрения заявок от обращения клиента в банк до подписания договора.
27.04.2021, 12:35
Нерабочие дни между майскими праздниками, установленные указом президента РФ, не снимают с работодателя обязанность платить работникам зарплату в полном объеме.