В отношении шести строительных фирм возбуждены уголовные дела за совершение тяжких налоговых преступлений.

Сотрудниками Управления по налоговым преступлениям МВД по Республике Карелия пресечена деятельность группы лиц, возглавляемой депутатом Петрозаводского городского совета, которая в течение длительного периода времени занималась обналичиванием денежных средств на территории города Петрозаводска
31 октября 2009 г. по материалам УНП МВД по Республике Карелия Республиканской прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 173 УК РФ («лжепредпринимательство»).

В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что члены группы, организованной депутатом Петрозаводского городского совета, зарегистрировали на студентов, а также лиц без определённого места жительства порядка 14 «анонимных» организаций. За период преступной деятельности группы через счета указанных фирм было обналичено более 1 миллиарда рублей.

Целью создания указанной схемы являлось предоставление услуг организациям и индивидуальным предпринимателям, позволяющих совершать уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Услугами данной группы на протяжении длительного периода времени пользовались также и крупные строительные организации республики, в результате чего на сегодняшний день в отношении 6 таких организаций возбуждены уголовные дела за совершение тяжких налоговых преступлений, ущерб от совершения которых составил более 32 миллионов рублей – не поступивших в бюджет налогов.

По словам руководителя УНП МВД по РК Максима Гудкова, выявление данной преступной схемы, способствовавшей совершению уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, является беспрецедентным случаем в республике. «В данном случае мы имели дело с людьми, обличенными властью, поэтому в ходе работы возникали определенные трудности – подчеркнул начальник УНП. – Однако в результате комплекса мероприятий, проведенных сотрудниками управления, возбуждено уголовное дело. Хотелось бы отметить, что для сотрудников милиции депутатский статус подозреваемых значения не имеет – перед законом все равны».